2020年10月23日，由興義市人民檢察院提起公訴的吳某某洗錢案一審公開審理，并當(dāng)庭宣判。該案系黔西南州檢察機(jī)關(guān)辦理的首例洗錢犯罪案件。

庭審現(xiàn)場

　　基本案情

　　2016年3月，被告人吳某某與趙某某等人一起籌集資金525萬元與吳某甲、馮某某在興義市開辦一家KTV。該KTV在經(jīng)營期間，吳某某明知趙某某等人長期有組織地實(shí)施賣淫嫖娼活動，且經(jīng)常糾集他人在興義市周邊實(shí)施開設(shè)賭場、非法放貸、打架鬧事等違法犯罪活動來謀取非法利益。2018年11月，趙某某因涉嫌犯罪被興義市公安局刑事拘留，吳某某與吳某甲、馮某某伙同趙某某之妻鄧某經(jīng)過協(xié)商，由被告人吳某某以明顯低于市場價的價格收購趙某某所持有的價值525萬元KTV股份，掩飾、隱瞞該贓款的性質(zhì)和來源。

檢察官出庭支持公訴

　　檢察機(jī)關(guān)審查情況

　　檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某某明知是黑社會性質(zhì)的組織犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的股權(quán)，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過買賣方式，協(xié)助轉(zhuǎn)化犯罪所得的價值525萬元的股權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第(五)項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。在案件辦理過程中，被告人吳某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、主動退贓20萬元等量刑情節(jié)，依法可以從輕、從寬處理。

被告人吳某某

　　當(dāng)庭宣判

　　當(dāng)天，經(jīng)人民法院審理，被告人吳某某的行為構(gòu)成洗錢罪，被依法判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十萬元。

　　檢察官提醒

　　洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過一定的方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。洗錢是一種經(jīng)濟(jì)犯罪行為，洗錢犯罪破壞正常的金融秩序，協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移、隱匿犯罪所得及其收益所得的資金，幫助其逃避法律處罰，威脅金融安全。（來源：興義市人民檢察院 文字：田娟娟）